La filiale americana del gigante bancario Hsbc per anni e’ stata un rifugio sicuro per il riciclaggio di denaro, i proventi del narcotraffico e per potenziali attivita’ terroristiche. In gran parte, tutto cio’ e’ stato reso possibile dalle procedure inadeguate e dalla mancanza di controlli. Questo e’ quanto viene stabilito nelle 340 pagine di un rapporto del Senato Usa, diffuso oggi. L’assenza di controlli e l’inadeguatezza delle regole, secondo il rapporto, hanno permesso ai cartelli della droga messicani di utilizzare la Hsbc per il riciclaggio di denaro e ad alcune aziende di aggirare le sanzioni imposte all’Iran. Inoltre, ad alcune entita’ collegate al terrorismo e’ stato consentito l’ingresso nel sistema finanziario Usa.
Il rapporto del Senato rivela che i narcotrafficanti hanno utilizzato le filiali messicane della banca per trasferire ingenti somme di denaro negli Usa. Inoltre, alcune filiali della Hsbc potrebbero avere celato i riferimenti all’Iran in una serie di transazioni per aggirare le sanzioni imposte dalle autorita’ americane. In giornata, il Senato terra’ un’audizione sul rapporto.
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